どんな調査があるか？
- 雇用関係（新卒採用・中途採用・リストラ・人事異動・商談・契約等）
- 社員の不正行為
- 社員の職務怠慢（サボっているか）
- 社内に不穏な動きをする社員がいる（産業スパイ）
- 使途不明金が発覚
- 社内不倫
- 社内の機密情報を他社に流しているらしい
- 会社の金を流用しているという噂がある
調査の中身
- 氏名を名乗っているか・複数の名前を用いていないか・改姓の経緯は？
- 生年月日の事実
- 居住地（実際に居住しているか）
- 最終学歴（卒業しているか・学部・学科・修学形成は正しいか？）
- 学習態度（教師・教授・学内における評価または評判は良いか真面目か？）
- 思考（政治・宗教活動の有無、偏向的ではないか？周囲に迷惑がられている様子は？
- 金銭感覚（ギャンブル？借財？滞納？）
- 性格（対人トラブルは？過激な言動はないか？どんな人柄か？）
- 健康状態（病歴・通院・持病）
- 素行（不審な行動はないか？生活リズムや行動パターンは問題ないか？奇行はないか？）
- 趣味（興味・関心の対象）（休日の過ごし方）（スポーツは）
- 嗜好（好みなのはなにか）
- 取得資格（事実か嘘か？）
- 職歴（在職期間）（退職の理由）（実績等）
- 生活ぶり（問題ないか？）（身分相応？）（近所の評判？）
- 交友関係（どんな友人がいるか）（反社会組織の友人はいないか）
- 家族構成（親族に犯罪者）（両親の性格）（親族に悪い人物）
- 取引先（実績と信用）（同僚からの評判）（同業他社からのコメント）
- ※以上が基本的な信用調査のチェックポイントである。
ご依頼者様が気になる点、「？？？」や調べたい事を調査します。
産業スパイ
海外企業による産業スパイが後を絶たないため、厳しく対応すると、政府が不正競争防止法の改正案をまとめました。最高罰金「１０億円 」海外に盗み出した個人についても最高罰「３０００万円」現行の３倍以上に引き上げられました。企業が秘密情報を海外に持ち出した場合についても罰金を高くしました。日本企業が国内のライバル企業から情報を盗んだ場合の罰金の上限額は、企業で「５億円」個人では「２０００万円」とする。現在でも、企業内に多くのスパイが存在します。産業スパイは、狡猾で念入りな計画性もって、寄生虫のように、くぐり抜けて企業内へと侵入してきます。しかし、そんな産業スパイでも、人間の行動には限度があります。
少しでも不自然と思われる行動をした従業員がいたならば、調査対象者として目を付けてみてはいかがでしょうか？
努力と試行錯誤を繰り返した、画期的なアイデアが、いとも簡単に他の企業へと奪われる前に、大きな損害が発生する前に阻止した方が、得策と考えられます。大切なアイデアや技術情報などが盗まれてからでは遅いです。事前に阻止しましょう。
産業スパイ調査を推奨します。
信用調査事例1（企業）
千葉県 木更津市
相談者：会社経営 男性 52歳
対象者：従業員 男性 2名
【調査内容】
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私は、産業廃棄物（鉄、スクラップ）買取業を経営しています。社員の不正の噂があり、探偵会社さんに不正の事実を調査してもらいました。2名の従業員の氏名が浮上しているので、特定して調査を依頼しました。 （信頼関係の悪化は経営悪化に繋がると思い）調査の結果、尾行中に営業ルートを走行しない中間報告をうけて段々と従業員の不正が確信しました。調査終了後、報告書を拝見し、従業員の不正が発覚しました。現在はもちろん、警察に業務上横領で告訴し、退職して頂きました。長年、当社に貢献してくれた、社員だからこそ、本当に辛かったですが、経営者としての決断は正しかったと自負しています。短期間の調査で不正の事実が判明して予算内に収める事が出来ました。本当にありがとうございました。 |
担当者ご意見
不正行為をしている人物は、やましいこと事をしているから、警戒心が強く調査プランを念入りに計画し、慎重に調査したことが、不正の事実を暴くことが出来たと思います。刑法の業務上横領は年々と厳しい判決が確定しています。罪を償う事と、職を失う事になった事で、反省して今後は生きてほしいと感じました。
調査期間 5日 48万円（税別）
信用調査事例2（企業）
エリア：東京都 新宿区
相談者：会社取締役 ４６歳
対象者：新入社員 ２４歳 Ｍ男性 関係 雇用主と従業員
【調査内容】
| この度、日東探偵社さんに、わが社の入社した社員の履歴書の確認をお願いしました。 新入社員の入社規定として、大学卒業からとなっているのですが、他の新入社員から、同じ大学ではないかもしれないという密告があり、調査依頼しました。他に、相違している所がありそうなので、全て調べて頂くことにしました。２０日間の調査依頼をお願いしました。 早々に判明したことは、やはり密告通り、大学卒業はしていないと判明。他にも多々相違がありました。偽って入社する自体、社会人としてのモラル欠格と判断し、不信感を覚えましたので、雇用は白紙にする事にしました。日東探偵社さんには大変お世話になりました。 |
担当者ご意見
本件では、早期に解決でき良かったと思います。
調査期間２０日 ８万円（税別）
信用調査事例3（企業）
エリア：宮城県 仙台市
相談者：会社ｋ経営 Ｈ男性 ５５歳
対象者：従業員 Ｅ男性 ２８歳 関係 雇用主と従業員
【調査内容】
| 依頼する引き金になったのは、Ｅ男性が取引先と裏の取引をしているかもしれないと感じたから調査してもらうことになりました。営業ノルマが達成してなく、給料は高給取りではないのにも関わらず、高級車を買ったり、キャバクラで豪遊していると情報を得て怪しいと思いました。 調査終了し報告書を拝見した時に、やはり取引先の人間と深い仲になり、会社を通さずに 直で取引をしていると思われる姿が見受けられました。とても残念ですが、解雇を考えています。 |
担当者ご意見
刑事事件に相当する可能性もあると感じた調査でした。
結果は出た事では幸いですが、社長様のお気持ちを考えると複雑と感じた調査でした。
調査期間 7日 １８万（税別）
信用調査事例4（企業）
エリア：東京都 港区
相談者： 会社 代表取締役社長 ４２歳
対象者： 従業員 Ｋ男性 ３７歳 関係 雇用主と従業員
【調査内容】
| 会社に契約の知らせもない人から、Ｙ男性への連絡が多々ある為、もしかしたら契約して会社に言わず、内緒で契約して、横領しているかもしれないと感づき信用調査を依頼しました。 調査結果では、やはり会社には報告をせず、契約をしていました。社員に問い詰めたのですが あまりにも社員のいいわけとが実に信憑性が全くなく、幼稚であり、謝罪もなく嘘をついている事に怒りを覚え横領事件と告訴することが好ましいと会議で決定しました。巧妙な手口ではなく、やられた感が残る気持ちでいっぱいです。これからは、社員が不正のできないよう管理体制を整えなくてならないと反省しました。今回調査をしてくれた日東探偵社さん、誠にお世話になりました。 |
担当者ご意見
本件では、信用調査以外で、行動調査が必要になりましたが、結果が求められるものなので結果がでて良かったと思います。
調査期間 １５日 １９万円（税別）