信用調査

CREDIT & RELIABILITY RESEARCH信用調査

項目	調査内容の詳細
基本情報	氏名（偽名・改姓の有無）、生年月日、居住実態の確認
学歴・資格	最終学歴（学部・学科・修学状況）、取得資格の真偽
職歴・実績	在籍期間、退職理由、前職での実績や評判
素行・人柄	性格、対人トラブル、過激な言動、生活リズム、奇行の有無
経済状況	金銭感覚（ギャンブル・借財）、滞納、身分相応の生活か
思考・背景	政治・宗教活動、偏向性の有無、周囲の評判
交友関係	友人知人の質、反社会的勢力との接点の有無
家族・親族	家族構成、親族の犯罪歴や評判
健康・趣味	健康状態（病歴・通院）、趣味・嗜好、休日の過ごし方
ビジネス	取引先との実績、同僚・同業他社からの評価

近年、海外への情報流出に対し最高10億円の罰金が科せられるなど厳罰化が進んでいますが、巧妙な手口で侵入する産業スパイの脅威は後を絶ちません。スパイは寄生虫のように会社へ入り込み、念入りな計画で貴社の知的財産を狙います。どれほど狡猾でも、その行動には必ず「不自然な予兆」が表れるものです。大切なアイデアや技術が奪われ、取り返しのつかない損害が出る前に、不審な動きを感じた段階で調査を行い、被害を未然に阻止することをお勧めいたします。

【事例1】従業員による業務上横領（千葉県木更津市）

相談内容：産業廃棄物買取業を経営。社員の不正の噂があり調査を依頼。

調査結果：営業ルートを外れた動きを確認し、不正を特定。警察へ告訴し解決。

費用：調査期間 5日間 / 48万円（税別）
【事例2】履歴書の学歴詐称（東京都新宿区）

相談内容：新入社員の学歴に不審な点があるとの密告により調査。

調査結果：大学未卒業および複数の経歴相違が発覚。雇用を白紙に。

費用：調査期間 20日間 / 8万円（税別）
【事例3】取引先との裏取引・キックバック（宮城県仙台市）

相談内容：給料に見合わない高級車や豪遊が目立つ従業員の調査。

調査結果：会社を通さず取引先と直契約を結んでいる姿を確認。

費用：調査期間 7日間 / 18万円（税別）
【事例4】内緒の契約と横領（東京都港区）

相談内容：不審な人物からの連絡が多い従業員の信用調査。

調査結果：会社に無断で契約を結び、金を横領。証拠を揃え告訴。

費用：調査期間 15日間 / 19万円（税別）

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調査内容

産業スパイ対策調査

技術・機密情報の流出を未然に防ぐ「産業スパイ対策調査」

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